辰欣药业2025年第一次临时股东大会网络投票提示服务公告 日照大型门户网站建设

辰欣药业（）：辰欣药业股份有限公司推出股东大会网络投票提醒服务

时间：2025年1月16日 16:25:53 中国财经网

证券代码： 证券简称： 辰欣药业 公告编号： 2025-007 辰欣药业股份有限公司

关于推出股东大会网络投票提醒服务的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日在上交所网站（ ）披露了关于召开2025年第一次临时股东大会的公告。会议召开时间为2025年1月。2025年第一次临时股东大会将于9月24日下午13时30分召开。本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的投票方式。详情请参见公司在上交所网站披露的《辰欣药业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004） 。

为了更好地服务广大中小投资者，我们保证愿意投票的中小投资者能够及时参加会议并投票。公司拟利用上交所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，委托上交所信息网络有限公司根据股权登记的股东名单主动提醒股东出席会议并投票通过智能短信等形式，主动通知每位投资者。推送股东大会邀请函、提案进展情况等信息。投资者收到智能短信后，可按照使用手册进行操作（下载链接：

）按照提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，仍可通过原有交易系统投票平台和网络投票平台进行投票。

投资者如对本服务有任何意见或建议，可通过电子邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢您对公司的关注和支持！

特此公告。

辰欣药业有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日

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